Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Curso 2.

Descripción

Prevención del Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo

Horas:20h

Ficha técnica
OBJETIVOS:
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado
por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
DESTINATARIOS:
El Curso Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, está dirigido
a todas aquellas personas que deseen adquirir los conocimientos fundamentales de esta
disciplina. Profesionales que deseen mejorar o actualizar sus conocimientos. Empresas que
busquen optimizar el nivel de formación de sus empleados.
Módulo 1: Aspectos generales del bloqueo de capitales

Tema 1: El FATF/GAFI
01. Introducción
02. Misión y objetivos del gafi
03. Otros organismos internacionales
04. Riesgo geográfico en materia de capitales y financiación del terrorismo
05. Las 40 recomendaciones emitidas por el fatf/gafi
06. Resumen
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo Pág. 1

Autoevaluación Autoevaluación
Módulo 2: Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Tema 2: Sujetos obligados
01. Introducción
02. Sujetos obligados
03. Los sujetos obligados por la Ley 10/2010
04. Actividades excluidas
05. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación

Tema 3: Obligaciones de los sujetos obligados
01. Introducción
02. Diligencia debida
03. Obligaciones de información
04. Conservación de documentos
05. Medidas de control interno
06. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación