Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Curso 3.

Descripción

Prevención del Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo

Horas:20h

Ficha técnica
OBJETIVOS:
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado
por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

DESTINATARIOS:
El Curso Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, está dirigido
a todas aquellas personas que deseen adquirir los conocimientos fundamentales de esta
disciplina. Profesionales que deseen mejorar o actualizar sus conocimientos. Empresas que
busquen optimizar el nivel de formación de sus empleados.

Tema 1: Medios de pago y ficheros de titularidades financieras

01. Medios de pago
02. Ficheros de titularidades financieras
03. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación

Tema 2: La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en
España

01. Introducción
02. Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
03. Órganos de apoyo de la Comisión
04. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación

Tema 3: Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la
financiación del terrorismo

01. Infracciones
02. Sanciones
03. Graduación de las sanciones
04. Prescripción de las infracciones y las sanciones
05. El procedimiento sancionador
06. Comunicación de infracciones
07. Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal
08. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo .