Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

Número de horas: 15

Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

13,95€ (Sin IVA)

SKU: ONV2CT1443 Categorías: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, E-learning

Descripción

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1. Blanqueo de capitales.

2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

3. Identificación de clientes.

4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

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