Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Curso 1

Descripción

Prevención del Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo

Horas:20h

Ficha técnica
OBJETIVOS:
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado
por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
DESTINATARIOS:
El Curso Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, está dirigido
a todas aquellas personas que deseen adquirir los conocimientos fundamentales de esta
disciplina. Profesionales que deseen mejorar o actualizar sus conocimientos. Empresas que
busquen optimizar el nivel de formación de sus empleados.
Módulo 1: Aspectos generales del bloqueo de capitales
Tema 1: El blanqueo de capitales
01. Introducción
02. Concepto
03. Etapas
04. Características
05. Tipologías
06. Principales tipologías
07. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación
Tema 2: Legislación y normativa sobre prevención
01. Introducción
02. Marco internacional
03. Iniciativas de la Unión Europea
04. Legislación comunitaria sobre prevención
05. Normativa nacional
06. Resumen
Autoevaluación Autoevaluación